2015年*次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議是否有否決議案：有

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2015年6月29日

　　(二) 股東大會召開的地點：淄博市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)麗莎大酒店二樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長趙毅新女士主持，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式表決，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書李財祥先生出席了本次會議，部分高級管理人員列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關于修改公司經(jīng)營范圍的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：關于修改<>的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：關于公司籌劃非公開發(fā)行股票第三次延期復牌的議案

　　審議結果：不通過

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關于議案表決的有關情況說明

　　1、上述議案中，議案1和議案2為特別決議議案,獲得出席本次股東大會的股東及股東代表所持有表決權股份總數(shù)三分之二以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市君致律師事務所

　　律師：王海青、陳朋朋

　　2、 律師鑒證結論意見：

　　公司2015年*次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定；出席公司2015年*次臨時股東大會的人員資格合法有效；公司2015年*次臨時股東大會的表決程序符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定；本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

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